Наибольший банк Германии Deutsche Bank распознал $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к русскому бизнесу компании. Причастными к ним могут быть и большие российские предприниматели, пишет РБК.
В октябре банк сказал, что в итоге ревизии в столичном подразделении были обнаружены вызывающие большие сомнения сделки на $6 млрд. Так, сейчас общий количество транзакций, которые не были подобающим образом проконтролированы, достиг $10 млрд.
О том, что Deutsche Bank расследует операции своего офиса в Российской Федерации, стало небеизвестно еще в июне. Инспекция началась после того, как ЦБ просил компанию проконтролировать счета некоторых заказчиков банка. Позднее поступила информация, что по результатам ревизии российских транзакций были распознаны нарушения внутренней политики банка, и недостатки в системе надзора. Банк тогда отложил $1,3 млрд на вероятные издержки, связанные с следствием операций российского офиса.
Средства на некоторых счетах, попавших под подозрения, могут принадлежать предпринимателям Аркадию и Борису Ротенбергам, коих, как мы знаем, причисляют к приближенным главы Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Помимо этого, в операциях мог быть задействован и "Промсбербанк", разрешение у которого была отозвана весной этого года: финучреждение небеизвестно тем, что в совет его руководителей входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Вместе с тем прямые указания на связь предпринимателей или других лиц с проверяемыми счетами отсутствуют.
Раньше Банк Российской Федерации наложил штраф на Deutsche Bank на 300 000 рублей. за нарушение правил внутреннего надзора над русским офисом. Как считает регулятор, германская компания стала жертвой противоправной схемы, детали которой не раскрываются. Вместе с тем как мы знаем, что банк принял меры, например, наказал вовлеченных работников, избежав таким образом громадного пени.